Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) yanında Maliyyə
Monitorinqi Xidməti BMT Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və "əl-Qaidə"
Sanksiya Komitəsinin qəbul edilmiş qərarına uyğun olaraq
barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi
şəxslərin ümumi siyahısını yeniləyib.
Report-un verdiyi xəbərə görə, dəyişikliyə
əsasən, daha bir nəfər - Əbd əl Vahab Əbd əl Hafiz (Abd al Wahab
Abd al Hafiz) siyahıya əlavə olunub.
Ümumi Siyahının son versiyası Mərkəzi Bank yanında Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində (http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/)yerləşdirilib,
habelə aidiyyəti nəzarət orqanlarına, monitorinq iştirakçıları və
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərilib.
Qeyd edək ki, ümumi siyahı milli qanunvericiliyə və beynəlxalq
müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi
şəxslərin siyahısı ölkədaxili və beynəlxalq siyahılardan
ibarətdir.
Qeyd edək ki, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" qanuna uyğun olaraq,
monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər
ümumi siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul
vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən
edilmiş qaydada belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı
əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı AMB yanında Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidir.